證券代碼：000652   證券簡稱：泰達股份    公告編號：2012-22

天津泰達股份有限公司

獨立董事意見公告

天津泰達股份有限公司第七屆董事會第十五次（臨時）會議于2012年4月6日以傳真和電子郵件方式通知各位董事，本次會議2012年4月11日以通訊方式召開。出席會議并行使表決權的董事有張軍先生、馬軍先生、馬恩彤女士、李萌先生、謝劍琳女士、缐恒琦先生、肖紅葉先生和陳敏女士共八人。本次會議應表決董事八人，實際行使表決權八人。公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。會議審議通過了《關于變更對渤海證券股份有限公司增資份額的議案》。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定，作為公司獨立董事，我們認真閱讀了公司提供的相關材料，基于個人獨立判斷，現發表獨立意見如下：

一、關于變更對渤海證券股份有限公司增資份額的議案

我們認為：董事會在召集、召開董事會會議的程序和過程中符合有關法律、法規及公司章程的規定。會上，有表決權的董事（包括三名獨立董事）一致表決通過了《關于變更對渤海證券股份有限公司增資份額的議案》，其中關聯董事張軍先生、馬軍先生、馬恩彤女士和李萌先生對該議案回避行使表決權，董事會通過對此次決策和披露信息的審議，未發現存在違反誠信原則的情形。

我們認為，本次增資有利于支持渤海證券擴充資本實力以提升市場競爭力。我們將本著依法行使監督職能的原則，監督公司依照法律、法規和公司章程的規定推進此項工作，切實保障廣大股東的利益。

雖然本次交易構成關聯交易，但公司關聯董事張軍先生、馬軍先生、馬恩彤女士和李萌先生回避了表決，決策、表決程序符合《深圳證券交易所上市規則》等法規的要求，因此本次交易是公平、公允的，也維護了廣大股東的利益。

特此公告

獨立董事：缐恒琦、肖紅葉、陳敏

2012年4月12日