證券代碼：000652   證券簡稱：泰達股份    公告編號：2012-20

天津泰達股份有限公司

天津泰達股份有限公司第七屆董事會第十五次（臨時）會議于2012年4月6日以傳真和電子郵件方式通知各位董事，本次會議2012年4月11日以通訊方式召開。出席會議并行使表決權的董事有張軍先生、馬軍先生、馬恩彤女士、李萌先生、謝劍琳女士、缐恒琦先生、肖紅葉先生和陳敏女士共八人。本次會議應表決董事八人，實際行使表決權八人。公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長張軍先生主持，審議并形成兩項決議，現公告如下：

一、關于變更對渤海證券股份有限公司增資份額的議案

表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票。

因該事項系關聯交易，關聯董事張軍先生、馬軍先生、馬恩彤女士和李萌先生回避表決。

公司擬重新確定本次對渤海證券的增資金額：擬以現金方式直接認購渤海證券增發股份1.78億股，增資金額2.67億元。公司所持其股權的最終比例將根據渤海證券最終的增資方案確定。

該事項系關聯交易，須提交公司2012年第一次臨時股東大會審議。

二、關于召開2012年第一次臨時股東大會的時間

公司定于2012年4月27日召開2012年第一次臨時股東大會。具體詳見另行公告的《關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告

天津泰達股份有限公司

董  事  會

2012年4月12日